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饮用水净化设备 - 华瑞智能控制科技


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分割器达实智能(002421)首发并上市的补充法律意见书(四)

广东信达状拜某人做师傅件所补充法律意见书(四)

  神州 深圳 福田区 深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码:518048

  24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA

  小通达(Tel.):(0755) 88265288 传真(Fax.):(0755)83243108

  网址(Website ):http://www.shujin.cn

  广东信达状拜某人做师傅件所

  关于深圳达实智能株式会社

  初次公开发行股票并上市的

  补充法律意见书(四)

  致:深圳达实智能株式会社(以下简称“公司”或者“发行人”)

  广东信达状拜某人做师傅件所(以下简称“信达所”)于2008年6月3 日出具关于深圳达实智能株式会社初次公开发行股票并上市的《状拜某人做师傅情陈诉》及《法律意见书》,并分别于2009年3月25 日、2009年6月10日及2009年9月9 日出具了《补充法律意见书》、《补充法律意见书(二)》及《补充法律意见书(三)》。因发行人本次募集资金投资项目的拟实施场地发发生变故动,信达所状师对上述变动事宜举行了核查,同时对发行人经营运作中发生的、可能影响原作出意见和判断的事项举行了核查,并出具本《补充法律意见书(四)》。

  信达所状师已严酷履行法定职务和责任,遵照了勤勉尽责和诚实信用原则,对发行人提供的与出具本补充法律意见书相干的文件、资料、陈述及涉及事实举行了核查,并据此出具本补充法律意见。本《补充法律意见书(四)》须与原《法律意见书》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书(二)》及《补充法律意见书

  (三)》一概施用,原法律意见中未被本《补充法律意见书(四)》修改的内容

  广东信达状拜某人做师傅件所 补充法律意见书(四)仍然有效。信达所状师在原法律意见书中声明的事项以及所施用的简称仍合用于本《补充法律意见书(四)》。

  1、 发行人募集资金投资项目拟实施场地的变动

  1. 本次变动之前募集资金投资项目拟实施场地

  ⑴发行人于2008年2月28 日召开第三届董事会第三次集会及于2008年3月

  14日召开2008年首届临时股东大会,审议经由过程了《关于公司发行上市募集资金投向及可行性的提案》,发行人本次公开发行股票所募集资金投向以下项目:

  单位:万元

  拟投入

  序号 项目名称 总投资 项目核准情况

  募集资金

  添加建筑智能化营业营运

  1 6,0006,000-

  资金

  基于都会能量物质监视检测办理平 深圳发改局深发改[2008]

  2 5,9565,956

  台的建筑省电服务项目 1482 号文核准

  深圳发改局深发改[2008]

  3 公司研发中间建设项目 3,638 3,638

  1399 号文核准

  合计 15,594 15,594

  ⑵上述项目中“基于都会能量物质监视检测办理平台的建筑省电服务项目”的办公场地和“公司研发中间建设项目”的拟实施场地,发行人原拟采办深圳市福田中间区时代财富大厦第1栋14层,总建筑平面或者物体表面的大为1,688.77平方米。

  ⑶发行人于2008年1月20 日及2009年2月6 日与深圳市财富房地产开发有限公司(以下简称“财富房地产公司”)分别签署《深圳铺面房地产认购书》及《关于时代财富大厦 深圳铺面房地产认购书 之补充协议》,发行人认购时代财富大厦第1栋14层房产(套内平面或者物体表面的大为1,088.73平方米,总建筑平面或者物体表面的大为1,688.77平方米),总价款为38,105,550.00元,发行人已向财富房地产公司付出8,000,000.00元作为上述房产的购房定金。

  2. 本次变动所履行的程序和核准

  ⑴因财富房地产公司内部差别部分的信息衔接差错,财富房地产公司纰缪地将发行人拟采办的时代财富大厦第1栋14层房地产出售。经发行人与财富房地

  广东信达状拜某人做师傅件所 补充法律意见书(四)产公司协商,两边同意将采办的物业变动为时代财富大厦第1栋53B号房产(总建筑平面或者物体表面的大为1,244.42平方米、套内平面或者物体表面的大为821.41平方米)、52E号房产(总建筑平面或者物体表面的大为399.11平方米、套内平面或者物体表面的大为254.33平方米),购房总价款不变。

  ⑵发行人分别于2009年10月10日召开第三届董事会第十次集会及于2009

  年10月30 日召开2009年第二次临时股东大会,审议经由过程《关于变动募集资金投资项目拟用场地的提案》,详细为:本公司募集资金投资项目中,“基于都会能量物质监视检测办理平台的建筑省电服务项目”办公场地和“公司研发中间建设项目”的拟实施场地由时代财富大厦第1栋14层,变动为该大厦第1栋53B号和52E号房产,其中“基于都会能量物质监视检测办理平台的建筑省电服务项目”的办公场地变动为时代财富大厦53B、52E,建筑平面或者物体表面的大合计为551.81,其中53B的建筑平面或者物体表面的大为152.70平方米,

  52E的建筑平面或者物体表面的大为399.11平方米;“公司研发中间建设项目”的拟实施场地变动为时代财富大厦53B,建筑平面或者物体表面的大为1,091.72平方米。上述两项目的办公场地或者拟实施场地的平面或者物体表面的大略有减少,但购房总价款不变。本公司募集资金投资项目的投资额、实施内容不发发生变故动,本次场地变动不会对本公司募集资金投资项目实施造成倒霉影响。

  ⑶发行人于2009年11月3 日与财富房地产公司签署《补充协议》,商定发行人由采办时代财富大厦第1栋14层变动为采办时代财富大厦第1栋53B号与52E号房产,总价款不发发生变故动。经核查,财富房地产公司已取得深圳市国土资源和房产办理局颁发的时代财富大厦第1栋53B号房产与52E号房产的《房地产证》,权属证号分别为深房地字3000517488号与深房地字3000517492号。

  (4 )深圳市人居环境委员会于2009年11月17日以深环批[2009]101151号《建设项目环境影响检查核对批复》,同意发行人募集资金投向的“研发中间建设项目”由深圳市福田中间区时代财富大厦第1栋第14层变动至第1栋53B号房产。

  ⑸经发行人向募集资金投资项目的原核准构造深圳市成长和鼎新委员会

  (原“深圳市成长和鼎新局”)咨询,因项目实施场所变动平面或者物体表面的大较小(仅减少12.99

  平方米),核准构造明确承认原项目核准文件仍合法有效,无须举行重新核准。

  综上,信达所状师以为:发行人本次募集资金投资项目中“基于都会能量物质监视检测办理平台的建筑省电服务项目”办公场地和“公司研发中间建设项目”的拟实

  广东信达状拜某人做师傅件所 补充法律意见书(四)施场地由时代财富大厦第1栋14层,变动为该大厦第1栋53B号和52E号房产。该等变动已获发行人董事会及股东大会的有效核准,且获得深圳市人居环境委员会出具的同意批复。发行人募集资金投资项目的实施内容及投资额等均不发发生变故动,发行人募集资金投资项目实施场地的变动不会对募投项目实施产生倒霉影响,不会对发行人本次发行上市造成影响。

  二、 其他

  1. 发行人资产的变动情况

  ⑴发行人于2009年11月6 日采办一部别克牌小型客车,车牌号码为粤B951BA。

  ⑵发行人在国内申请或者取得的专利:

  序号 名 称 申请号/专利号 申请日 状态 专利类型

  基于预计平均热觉得指 已授予专利 实用新式

  1 ZL200820234948.3 2008.12.10

  数的空调治能节制体系 证书

  基于无线收集的能耗数 发明专利

  2 200910306223.X 2009.08.27 受理

  据收罗体系

  轨道交通办理装配和方 发明专利

  3 200910190757.0 2009.09.27 受理

  法

  基于无线收集的能耗数 实用新式

  4 200920309061.0 2009.08.27 受理

  据收罗体系

  5 轨道交通办理装配 200920205336.6 2009.09.27 受理 实用新式

  ⑶发行人一处房产排除抵押:发行人深房地字第4000056236号《房地产证》记载的位于深圳市南山区高新工业村W1厂房第五层A1房产,于2007年9月18日为深圳市中小企业信用担保中间(以下简称“中小企业担保中间”)提供抵押反担保(中小企业担保中间为发行人在兴业银行深圳分行20,000,000.00元的借款提供担保),发行人已归还借款并于2009年11月13日办理完毕注销抵押挂号手续。

  (4 )发行人一处房产配备布置抵押:发行人于2009年9月19日与神州银行株式会社深圳高新区支行(以下简称“神州银行高新区支行”)签署《无上额抵押合同》,发行人以深房地字第4000068085号《房地产证》记载的位于深圳南油天安工业村8号3B房产,为发行人在神州银行高新区支行30,000,000.00元的银行授信提供抵押担保,担保的无上额本金余额为3,001,172.00元。发行人已于2009年9

  月25 日在深圳铺面房地产权挂号中间办理抵押挂号手续。

  广东信达状拜某人做师傅件所 补充法律意见书(四)

  2. 发行人的产物质量和技术监视规范

  ⑴发行人办理了原证书编号为粤0402174 的《安全技术防范产物生产挂号核准书》(挂号核准两个产物,分别为双门门禁节制器、八门门禁节制器)延期换证手续,详细为:

  证书编号 有效期为止日 产物名称 产物型号

  粤0402266 2012.05.07 八门门禁节制器 DACMJ-M8

  粤0402264 2012.04.15 智能双门门禁节制器 DACMJ-K2

  3. 发行人添加的重大合同

  ⑴ 建筑智能化工程合同

  i. 2009年11月21日,发行人与清远市兽王湖酒店有限公司签署《清远兽王湖阿拉伯集会酒店智能化体系工程动工合同》,发行人承包清远市兽王湖阿拉伯集会酒店智能化体系工程,该项目合同包干总价为17,839,885.00元。

  ii. 按照东莞市富盈酒店投资有限公司于2009年11月20日出具的《中标报信书》,发行人将建设东莞石碣富盈沐日酒店弱电智能化工程,中标总价款为

  8,550,000元。

  iii.2009年11月3 日,发行人与东莞市城建工程办理局签署《东莞广播电视机中间智能化体系项目工程承包合同书》,发行人将建设东莞广播电视机中间智能化体系工程,合同总价款为12,980,276.39元。

  iv. 2009年8月20日,发行人与万菱实业(广东)有限公司签署万菱汇裙房及A塔楼智能化体系设计、供应及安装工程《补充协议书》,调整部分项目,将原协议书商定的总价款(8,654,300.00元)减少1,226,814.65元。

  ⑵省电服务合同

  i.2009年9月17日,发行人与广东美芝制冷设备有限公司(以下简称“美芝制冷公司”)签署《省电服务项目合同》,发行报酬美芝制冷公司提供中央空调水体系、风体系、分区节制体系省电改造服务并按照一定比例来分享省电收益,效益分享期为120个月,详细为:在效益分享期的前60个月,发行人享有65%的省电效益;在效益分享期的后60个月,发行人享有35%的省电效益。

  广东信达状拜某人做师傅件所 补充法律意见书(四)

  ⑶授信及融资合同

  序 合同类型及用 授信金额

  借款方 授信刻日 担保方式

  号 途 (万元)

  综 合 授 信/ 贷 平安银行 2009.08.04- 由达实投资和刘磅

  1 3,000

  款、开立保函 深圳分行 2010.08.03 提供保证担保

  授信协议/ 开立 神州银行 2009.09.18- 由达实投资和刘磅

  2 8,000

  保函 高新区支行 2010.09.18 提供保证担保

  授信额度协议1 发行人以位于深圳

  市南山区南油天安

  神州银行 2009.09.19- 工业村 8 号-3B 房

  3 3,000

  高新区支行 2010.09.10 产提供抵押担保,

  达实投资和刘磅提

  供保证担保

  综 合 融 资/ 贷 由达实投资和刘磅

  建设银行 2009.08.24-

  4 款、开立保函及 5,000 提供保证担保

  深圳分行 2010.08.23

  银行承兑

  (4 )按照太产量相当业保险有限公司深圳分公司于2009年9月30 日签名后发出的保险合同号为1205341032009000017的《太平无忧团体不测危险保险合同》,发行报酬截至2009年9月30 日在岗员工采办了太平无忧团体不测危险保险,保险刻日自2009

  年10月1日至2010年9月30 日。该保险计划的首要保险内容:人人不测伤残(身故)保险金27万元,人人附加不测危险医疗药品费补偿医疗保险2万元,人人附加不测危险收益保障保险80元/天。

  ⑸发行人北京分公司于2009年10月27日与尹伏吉祥签署《租赁合同》,该《租赁合同》为原租赁瓜葛届满后的延期,发行人北京分公司租赁位于北京市向阳区盛世嘉园小区C座/号楼2207室,租赁刻日为一年,自2009年11月1日至2010年10

  月31日。租金为每月6,700.00元。

  经核查,上述合同均为发行人在正常经营活动中产生的,合同主体均为发行人。信达所状师以为上述重大合同的内容和情势合法有效,未发现上述重大合同的履行存在法律危害。

  4. 偶然发生性联系瓜葛买卖营业

  达实投资与刘磅为发行人提供如次担保:

  1 发行人在本授权额度协议下于2009 年 11 月 19 日与神州银行高新区支行签署《人平易近币借款合同(短期)》,发行人向神州银行高新区支行借款2,000 万元,借款刻日为 12 个月。

  广东信达状拜某人做师傅件所 补充法律意见书(四)

  ⑴刘磅、达实投资分别与神州银行高新区支行签署编号为2009圳中银高司保字第0013号和2009圳中银高司保字第0014号《无上额保证合同》,刘磅与达实投资为发行人在2009圳中银高额协字第050186号《授信额度协议》项下

  80,000,000.00元的银行授信提供连带保证担保,保证期间自主合同确定的主债权届满之日起两年。

  ⑵2009年9月19日,刘磅、达实投资分别与神州银行高新区支行签署编号为2009圳中银高司保字第0015号和2009圳中银高司保字第0016号《无上额保证合同》,刘磅与达实投资为发行人在2009圳中银高额协字第050187号《授信额度协议》项下30,000,000.00元的银行授信提供连带保证担保,保证期间自主合同确定的主债权届满之日起两年。

  ⑶达实投资、刘磅分别与平安银行深圳分行签署编号为平银(深圳)保字

  (2009)第(A1001102380900001-1 )《保证合同》和平银(深圳)个保字(2009)第(A1001102380900001-2 )《个人保证合同》,达实投资和刘磅为发行人在平银(深圳)授信字(2009)第(A1001102380900001 )号《综合授信额度合同》项下30,000,000.00元的银行授信提供连带保证担保,保证期间自主合同确定的主债权届满之日后两年。

  (4 )2009年8月24 日,刘磅与达实投资分别与神州建设银行株式会社深圳市分行签署编号为保2009综0922007R-2 《综合融资额度天然人保证合同》与保

  2009综0922007R-1《综合融资额度保证合同》,刘磅与达实投资为发行人在借2009

  综0922007R 《综合融资额度合同》项下50,000,000.00元内的银行融资提供连带保证担保,保证期间自主合同确定的主债权届满之日后两年。

  经核查,信达所状师以为上述联系瓜葛买卖营业均属于发行人控股股东及现实节制报酬发行人提供贷款担保,该等担保举动不会损害发行人及其中小股东的利益,合法、合规、真实、有效。

  5. 发行人股东大会、董事会及监事会的规范运作

  ⑴股东大会

  i. 发行人于2009年9月4 日召开2009年首届临时股东大会,审议经由过程了《关

  广东信达状拜某人做师傅件所 补充法律意见书(四)于增长银行综合授信额度的提案》。

  ii. 发行人于2009年10月30 日召开2009年第二次临时股东大会,审议经由过程了

  《关于变动募集资金投资项目拟用场地的提案》。

  ⑵董事会

  i. 发行人于2009年8月21 日以通讯表决方式召开第三届董事会第九次集会,审议经由过程了《关于增长银行综合授信额度的提案》及《关于召开2009年首届临时股东大会的提案》。

  ii. 发行人于2009年10月10日召开第三届董事会第十次集会,审议经由过程了《关于变动募集资金投资项目拟用场地的提案》及《关于召开2009年第二次临时股东大会的提案》。

  ⑶监事会

  发行人于2009年8月21 日以通讯表决方式召开第三届监事会第六次集会,审议经由过程了《关于增长银行综合授信额度的提案》。

  经核查,信达所状师以为发行人上述集会内容和程序均合法、合规、真实、有效。

  (以下无正文)

  广东信达状拜某人做师傅件所 补充法律意见书(四)

  (本页无正文,为广东信达状拜某人做师傅件所《关于深圳达实智能株式会社初次公开发行股票并上市的补充法律意见书(四)》的签署页)

  广东信达状拜某人做师傅件所(盖章) 经办状师(具名):

  卖力人(具名): 林晓春 状师

  尹公辉 状师

  张炯 状师

  出具日子:2009 年 月 日更多产品: 耐高温陶瓷过滤片 异型孔板 离心风机 椎间盘突出 水囊 玻璃钢电缆保护管 干粉砂浆成套设备 花生烘烤机 砂管道 玻璃钢夹砂管道 英语夏令营 铝质水散热器 玻璃钢管道 塑钢扣板 玻璃钢夹砂管道 地暖 碳纤维电暖器 防护鞋 劳保用品批发 碳纤维地暖 高达模型
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