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饮用水净化设备 - 华瑞智能控制科技


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家庭智能安防达实智能(002421)首次公开发行股票的补充法律意见书(一)

广东信达状师事务所 增补法律定见书

  神州 深圳 福田区 深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码:518048

  24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA

  小灵通(Tel.):(0755) 88265288 传真(Fax.):(0755)83243108

  网址(Website ):http://www.shujin.cn

  广东信达状师事务所

  关于深圳达实智能株式会社

  首次公然发行股票并上市的

  增补法律定见书

  致:深圳达实智能株式会社(以下简称“公司”或者“发行人”)

  广东信达状师事务所(以下简称“信达所”)已于2008年6月3日出具了关于深圳达实智能株式会社首次公然发行股票并上市的《法律定见书》及《状师工作陈诉》。并按照神州证券监督办理委员会080840号《关于深圳达实智能株式会社首发申请文件反馈定见》(以下简称“《反馈定见》”),信达所状师对《反馈定见》中需发行人状师增补或者说明的有关法律问题和发行人《法律定见书》及《状师工作陈诉》出具日至2009年3月25日期间的经营运作中发生的、可能影响《法律定见书》及《状师工作陈诉》的事变举行了审核核查,于2009年3月

  25日出具了增补法律定见书。后因麻云燕状师担任神州证监会熬头届创业板发审委专职委员,信达所指派林晓春、张炯两位状师就原增补法律定见书截止日事宜重新出具本增补法律定见书。

  信达所状师已严酷履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚笃信用原则,对发行人的有关经营勾当和本次发行申请的合法性、真实性、准确性举行了增补审核核查

  广东信达状师事务所 增补法律定见书验证,保证本增补法律定见书不存在虚假记录、误导性陈述及重大漏掉。本增补法律定见书须与原法律定见书一并使用,原法律定见书中未被本增补法律定见书修改的内部实质意义仍然有效。信达所状师在原法律定见书中声明的事变和所使用的简称仍适用于本增补法律定见书。

  一、 请发行人及其保荐人、状师审核核查披露东兴电子与兖矿集团2003年以未分配利润举行增资履行的决策步伐,并就决策内部实质意义与决策步伐是否违反当时的法律规定、是否侵害其他股东权益揭晓白确定见。

  1. 经信达所状师审核核查,发行人的股东东兴电子与兖矿集团于2003年将分配所患上的利润举行增资,发行人利润分配及增资的决策内部实质意义和决策步伐为:

  ⑴ 2002年9月10日,发行人向全体董事发出召开熬头届董事会第九次会议的文字表达通知,通知列明《深圳达实智能株式会社利润分配提案》、《深圳达实智能株式会社增资扩股的提案》等提案。

  i. 《深圳达实智能株式会社利润分配提案》的首要内部实质意义:经南方民和会计师事务所有限责任公司审计,截止2001年12月31 日,发行人累计可供股东分配的利润为8,305,193.31元,拟分配钱数为6,120,000.00元,按照股份比例各股东具体分配钱数为:

  股东名称 股份比例 应分配利润(元)

  达实投资 58.649% 3,589,318.80

  东兴电子 25.135% 1,538,262.00

  清华科学技术 4.054% 248,104.80

  深圳创新投 4.054% 248,104.80

  兖矿集团 4.054% 248,104.80

  深圳高新投 2.027% 124,052.40

  深港产学研 2.027% 124,052.40

  合计 100% 6,120,000.00

  ii. 《深圳达实智能株式会社增资扩股的提案》的首要内部实质意义:赞成添加

  广东信达状师事务所 增补法律定见书中电机为股东,中电机将国度本钱金1,500万元按照3元/股的价格对发行人增资,同时原股东东兴电子将其分配所患上的利润153万元及现金357万元,兖矿集团将其分配所患上的利润24万元,同一按照3元/股的价格认购发行人的添加股份。

  ⑵ 2002年9月20 日,发行人董事会审查讨论路程经过过程了上述提案,并赞成将上述提案提交发行人2002年第二次临时股东大会审查讨论。同日,发行人董事会向全体股东发出召开股东大会的文字表达通知。

  ⑶ 2002年10月20 日,发行人全体股东盛大出席了2002年第二次临时股东大会,相符审查讨论路程经过过程了《深圳达实智能株式会社利润分配提案》、《深圳达实智能株式会社增资扩股的提案》。同日,发行人全体股东及添加股东中电机签署

  《深圳达实智能株式会社增资扩股和谈书》及《深圳达实智能株式会社章则》。

  (4) 发行人就本次增资扩股事宜于2003年7月28 日取患上商业上的事务部出具的商资二批[2003]173号《商业上的事务部关于赞成深圳达实智能株式会社增资等事变的批复》,于2003年8月15日取患上深圳市对外贸易经济合作局出具的深外经贸资复[2003]2981号《关于赞成合资股份公司“深圳达实智能株式会社”增资、增股等事变的批复》。发行人于2003年12月16日办理完毕增资扩股的工商变动挂号手续。

  2. 据发行人介绍及信达所状师的审核核查,发行人就2001年息润分配及增资扩股事宜召开董事会举行审查讨论前,已分别与当时7名股东举行了逐一沟通,告知各位股东拟分配的利润钱数及增资方案,明确原股东享有与新股东同等的、以3

  元/股认购添加股份的权利。除东兴电子与兖矿集团外,其他5名股东出于自身环境的思量,愿意收取分配所患上的利润并抛却进一步增资的权利。经审核核查,发行挑选出的人择不增资的5名股东已取患上分配所患上的利润。

  3. 此外,当时选择不增资的5名股东就上述事宜分别出具了《明确承认函》,明确承认在召开发行人熬头届董事会第九次会议前,已知悉拟分配的利润钱数及增资作价的方案,但出于自身环境的思量,该等5名股东均选择接管分配所患上的利润,并自愿抛却对发行人进一步增资的权利。

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  综上,信达所状师认为:发行人对2001年经审计的可供股东分配的利润予以分配切合法律法规的规定;除东兴电子与兖矿集团外,其他5名股东领取了分配所患上的利润;东兴电子与兖矿集团将按股份比例分配所患上的利润于2003年举行增资所履行的决策步伐与决策内部实质意义切合当时法律法规及发行人《公司章则》的规定,没有侵害其他股东的合法权益。

  2、 请发行人及其保荐人、状师审核核查披露上海达实股东王丹宇是否在发行人任职,与发行人及发行人董监高是否存在关联关系。

  1. 按照发行人明确承认及信达所状师审核核查,王丹宇(身份证号码为

  31011019630912043X)为发行人控股子公司上海达实的他方股东,保有上海达实10%的股权。王丹宇保有发行人股份591,718股,占发行人股本总额的1.0202%。除担任发行人控股子公司上海达实总经理之职外,王丹宇没有在发行人处担任其他职务。

  2. 发行人于2008年10月13日出具明确承认函,明确承认王丹宇是从熬头、二股东受让股份的员工之一,王丹宇于2007年12月成为公司挂号在册的股东,保有公司股份591,718股(占公司股本总额的1.0202%)。王丹宇保有公司控股子公司上海达实10%的股权,为上海达实的总经理。除此外,王丹宇与公司不存在其他关联关系。

  3. 发行人董事刘磅、林步东、程朋胜、刘昂、韩青树、张万林、孙进山、李黑虎、崔军,监事郝清、吕枫、曲震、唐应元、苏俊锋及其他高管人员黄天朗、何红,分别出具明确承认函,明确承认发行人的董监高均与王丹宇不存在任何干联关系。

  4. 王丹宇于2008年10月13日出具明确承认函,明确承认其保有公司股份591,718股,保有上海达实10%的股权(对应的出资额为20万元),为上海达实的总经理。除此外,王丹宇没有在发行人处担任其他职务,亦与发行人的董事、监事、高管不存在任何干联关系。

  信达所状师经审核核查后认为:王丹宇保有发行人股份591,718股,保有发行人控股子公司上海达实10%股权,为上海达实的总经理,除此外,王丹宇与发行人及发行人董监高不存在其他关联关系。

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  三、 请发行人及其状师审核核查增补披露股权激励给以方案与终止方案履行的决策步伐、给以前提和规范,和2002年-2003年期间涉及的分红环境。

  1. 发行人员工持股的性子属于熬头大股东、第二大股东向员工让渡股份的举动,员工持股的股份来历于熬头大股东达实投资中举二大股东东兴电子(后让渡至安进企业,后安进企业将股份让渡至盛安电机,上述三家公司东兴电子、安进企业与盛安电机的实际节制人均为林步东师长教师)所持发行人的股份。发行人的员工持股方案不涉及发行人股本总额的变化,不影响除股权让渡方(即熬头大股东和第二大股东)以外的其他股东利益。

  2. 股权激励给以方案与终止方案履行的决策步伐

  ⑴ 发行人员工持股的实质是熬头大股东、第二大股东向员工让渡股份的举动。发行人分别于2002年6月25 日公布《员工持股方案》、2003年3月公布《员工持股方案》(第二次实行)、2004年3月公布《员工持股方案》(第三次实行)、

  2005年3月公布《员工持股方案》(第四次实行)、2006年4月公布《员工持股方案》(第五次实行)及2007年1月公布《员工持股方案》(第六次实行),上述

  《员工持股方案》分别就该次员工持股的实行对象、认股票价格格、赠与股份等作出约定。历次员工持股方案约定的焦点内部实质意义不异,其中2004年后公布的员工持股方案还明确员工就认缴股份和受赠股份均享有分红权。

  ⑵ 2007年11月9 日,发行人召开第三届董事会第二次会议,审查讨论路程经过过程了《关于深圳市达实投资发展有限公司和盛安电机设备(深圳)有限公司向员工让渡股权、落到实处员工持股方案的提案》。

  ⑶ 2007年11月26 日,发行人召开2007年熬头次临时股东大会,审查讨论路程经过过程了

  《关于深圳市达实投资发展有限公司和盛安电机设备(深圳)有限公司向员工让渡股权、落到实处员工持股方案的提案》,赞成发行人熬头大股东达实投资与第二大股东盛安电机落到实处自2002年起发行人实行的员工持股方案,由发行人对持股员工及所持股份举行逐一清算与规范,并分别由达实投资、盛安电机与持股员工签署

  《股份让渡和谈》,使持股员工成为发行人挂号在册的股东。

  (4) 发行人熬头大股东达实投资与第二大股东盛安电机于2007年10月22 日分

  广东信达状师事务所 增补法律定见书别作出赞成按照员工持股方案向员工让渡股份的股东会决议及股东决议,赞成将相干股份让渡、过户至持股员工名下。

  (5) 发行人于2008年1月31 日召开了由熬头大股东中举二大股东代表与发行人员工代表参加的终止实行员工持股方案的会议,因发行人现任的高管和焦点员工已保有发行人股份,且发行人已开始工作申请公然发行股票并上市工作,与会代表相符赞成终止现有员工持股方案的实行。

  (6) 2008年2月1日,发行人向全体员工公布了《关于终止 员工持股方案 》的告示,明确发行人的熬头大股东中举二大股东已将按照《员工持股方案》答应用于员工激励的股份(包括员工按照2006年、2007年《员工持股方案》获患上、但因任职期限不足两年按照《员工持股方案》无法行权的“赠予股份”)路程经过过程合法、合规的步伐过户至持股员工名下。发行人的员工持股方案至此终止实行。

  ⑺ 信达所状师审核核查后认为,发行人员工持股的实质为熬头大股东、第二大股东为激励所投资公司员工之目的,按照约订价格向发行人员工让渡股份的举动。发行人的员工持股方案不影响发行人股本总额的变化,其给以方案与终止方案所履行的决策步伐合法、合规、真实有效。

  3. 股权激励的给以前提和规范

  ⑴发行人的员工持股方案是发行人熬头大股东和第二大股东自愿作出的向发行人(包括发行人下属控股公司)的员工让渡股份的举动。经审阅发行人执行六次的员工持股方案,该等方案规定受让股份对象为公司高层办理人员、事业部/部门负责人、主干员工及在公司有绝对是工龄的员工,同时规定各级别员工可认购相应一定的数目的股份,但发行人的员工持股方案并未如现行上市公司的股权激励轨制规定其他给以前提和规范。

  ⑵思量到方案实行时熬头大股东和第二大股东所持的发起人股份尚未满三年,且国度对未上市公司的员工持股没有明确的法律规定,为制止对发行人后续运作构成停滞,在2007年12月之前,发行人执行的员工持股方案建立在员工与股东之间充分信托的根蒂根基之上,发行人的熬头、第二大股东没有将股份过户至持股员工名下,没有办理股份的工商变动挂号,亦没有向持股员工发放持股凭据等

  广东信达状师事务所 增补法律定见书写艺术律文件。按照员工持股方案取患上股份的96名员工分别出具了《关于保有深圳达实智能株式会社股份简直认及答应函》,就各自所获患上的认股份额、获赠股份、认缴股款、转增及退回股份的环境举行了逐一核实及明确承认。

  ⑶信达所状师审核核查后认为,基于发行人员工持股方案的实质为熬头、第二大股东自愿让渡股份的举动,且股份让渡方(熬头、第二大股东)及受让方(持股员工)均就相干期间的权益予以认可并明确承认,发行人依据员工持股方案执行的给以前提和规范不存在潜在纠纷或者风险。

  4. 2002年-2003年期间涉及的分红环境

  ⑴经信达所状师审核核查,发行人2002年度举行了利润分配,分配现金股息红利合计为3,956,402.71元。发行人举行2002年度利润分配时,名义持股员工共计17名,保有发行人股份47.5万股(享有分红的股数较员工持股方案实行成果中2002年认购股数52.5万股少5万股,其缘故原由在于3名2002年认购股份的员工在发行人举行

  2002年度利润分配前已离职,合计退回认购股份5万股),持股员工实际分患上红利50,825元。发行人熬头大股东达实投资以完税凭据深地完电字AB03W81U,同一就2002年度持股员工安享的分红按照“利钱、股息、红利”应税项目予以代扣代缴了个人个人收税10,165元。信达所认为,发行人2002年度的利润分配没有违反法律法规的规定,并依法交纳了相干税费。

  ⑵经信达所状师审核核查,发行人2003年度利润未举行分配。

  4、 请保荐人和状师⑴按照国度有关土地办理的法律、法规及规范性文件,就发行人土地使用、土地使用权取患上体式格局、取患上步伐、挂号手续、召募资金投资项目用地是否合法合规揭晓白确定见; ⑵并审核核查发行人这段3六个月内是否存在违反有关土地办理的法律、行政法规,是否存在受到行政处罚且情节紧张的环境;⑶就发行人生产经营和投资项目用地是否切合国发3号文的所有规定逐项审核核查,并明确揭晓定见。

  1. 经发行人明确承认及信达所状师审核核查,发行人及其下属公司共保有两处物业,拟购买一处物业,租赁四处物业,具体为:

  序号 房产位置 建筑面积 使 用 年 限 取患上

  权利证号 用场

  或者租期 体式格局

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  1 深圳市南

  多山地区高新

  深房地字第

  工 业 村 2,170.28 1995.07.28- 发行人办公、研

  4000056236 代建房

  W1 厂房 ㎡ 2045.07.27 发的经营场所

  号

  第 五 层

  A1

  2 深圳市南 现出租,租期自

  多山地区登良 深房地字第 2009.01.01--2009

  1984.10.12-

  路南油天 755 ㎡ 4000068085 购买 .06.30,为发行人

  2034.10.12

  安工业村 号 召募资金投资项

  8 号3B 目的生产场所

  3 1,688.77

  深圳市时 预售容许证

  ㎡ ( 套 内 发行人召募资金

  代财富大 号:深房许字 2000.06.26-

  面 积 : 拟购买 投资项目的办公

  厦第 1 栋 (2006 )福田 2050.06.25

  1,088.73 及开发场所

  14 层 21 号

  ㎡)

  4 深圳市南

  多山地区桃源

  房地产证号:

  街道留仙

  深房地字第

  大 道

  1,193.40 4000033127 2008.01.01-

  1213 号 1 租赁 发行人生产场所

  ㎡ 号;租赁挂号 2011.12.31

  众冠红花

  存案号:南

  岭工业南

  KA008590

  区 2 区 3

  栋 8 楼

  5 房产挂号字

  广州市白 号:2005 挂号

  云机场路 622024;租赁 2008.07.01- 发行人广州分公

  223 ㎡ 租赁

  78 号 312 挂号存案号: 2011.06.30 司办公场所

  房 穗 租 备

  616809046

  6 北京市朝

  房本号:京

  阳区兴盛的时代

  房权证朝私 2008.11.01- 发行人北京分公

  嘉园小区 158 ㎡ 租赁 2

  03 字第48333 2009.10.31 司办公场所

  C 座2207

  号

  室

  1 《状师工作陈诉》中所述众冠红花岭工业区租赁物业的租赁挂号面积有误,出租方已将正确租赁物业面积重新办理租赁挂号。

  2 北京分公司的经营场所变动为上述租赁场所,工商变动挂号手续已于2008 年 11 月20 日办理完毕。

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  7 房本号:沪

  上海市杨

  房 地 杨 字

  浦区国定

  (2006 ) 第

  路 335 号

  008980 号;租 2009.01.01- 上海达实办公场

  2 栋 306.78 ㎡ 租赁

  赁挂号存案 2010.12.31 所

  2105 、

  号 : 杨

  2106 、

  20091000271

  2107 室

  7

  ⑴上述物业中,深圳市南多山地区高新工业村W1厂房第五层A1的房产为发行人路程经过过程代建房的体式格局取患上。经审核核查,深圳市高新技术产业园带领小组工作室(以下简称“高新园工作室”)取患了位于深圳市南多山地区科学技术工业园面积为16,297.30

  平方米土地的使用权,高新园工作室遵循深圳市当局给予高新技术产业的有关优惠政策之精神,代为高新技术企业兴建高科学技术工业厂房。发行人与高新园工作室于1997年11月25 日签署深村合[1997]第014号《深圳市高新技术工业村厂房配备布置设备摆设和谈书》,路程经过过程由发行人按照配备布置设备摆设成本实际出资、高新园工作室负责兴建的体式格局,取患上W1号楼第五层A1的房产。

  ⑵信达所状师审核核查了发行人及其下属公司保有的《厂房配备布置设备摆设和谈书》、《房地产买卖合同》、《房地产证》及《租赁和谈》等文件,上述房产中除深圳市南多山地区高新工业村W1厂房第五层A1房产属于代建体式格局取患上外,剩下均为发行人直接购买或者租赁已竣工验收的房产。

  经审核核查,信达所状师认为上述房产的取患上体式格局、取患上步伐、挂号手续没有违反国度关于土地办理的法律、法规及规范性文件

  2. 经审核核查,发行人于2001年3月在深圳市南多山地区登良路南油天安工业村8号

  3B场所成立了生产一分厂,但因上述经营场地无法满足发行人IC卡读写设备、智能小区终端节制产品、节制盘、节制柜、节制台等产品的生产需要,发行人于

  2007年3月将该等产品相干的生产经营设备及所负担的生产任务搬迁至深圳市南多山地区大磡二村怡华工业园F栋四楼北座厂房,但由于该等厂房隶属土地为农村集体用地(不患上用于经营之用),发行人于2007年年底又将该等生产设备及所负担的生产任务搬迁至深圳市南多山地区桃源街留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区

  3栋8楼。

  信达所状师认为,发行人租用农村集体用地的期限短暂(不足一年),且已

  广东信达状师事务所 增补法律定见书于2007年年底另租合法房产举行生产经营。发行人今朝所租用的房产已在当局租赁主管部门办理了存案手续。除上述发行人于2007年存在少量租用农村集体用地用于生产经营的不规范景象外,这段3六个月内发行人不存在违反有关土地办理的法律、行政法规的景象。按照深圳市都会办理局(按照《深圳市群众当局关于将规划及土地行政执法纳入都会办理综合执法规模的决定》(深府[2004]190号)规定,深圳市都会办理局为深圳市措置惩罚国土规划及土地违法事宜的主管机关)分别于2008年10月31 日及2009年2月26 日出具的深城管函[2008]第CH483号及深城管函[2009]第CH47号《深圳市都会办理局来文复函》并经发行人明确承认,自2005

  年1月1日至2009年1月止,发行人在深圳市土地使用历程中未发现因违反国度和地方土地法律、法规、规章而受到执法部门行政处罚的景象。

  3. 信达所状师审核核查后认为,发行人不属于房地产开发企业,其生产经营和投资项目场所均为已建成的房产,不存在违反国发3号文《国务院关于增进节邀集约用地的通知》所述景象。

  五、 其他

  1. 本次上市的增补批准和授权

  ⑴本次上市的增补批准步伐和内部实质意义

  i. 发行人于2009年2月20 日召开第三届董事会第七次会议,审查讨论路程经过过程了《关于延伸申请发行A股有效期的提案》及《关于2008年度利润分配及发行前结存未分配利润由新老股东共享的提案》等提案,并赞成将上述提案提交于2009年3月

  12日召开的2008年度股东大会审查讨论。发行人于2009年3月12日召开2008年度股东大会,审查讨论路程经过过程了上述提案。

  ii. 《关于延伸申请发行A股有效期的提案》的首要内部实质意义为:按照发行人2008

  年3月14日的临时股东大会决议,发行人公然发行A股相干决议的有效期为1年,即自2008年3月14日至2009年3月13日止。按照发行人今朝的上市进程项并结合我国本钱市场的实际环境,发行人将公然发行A股相干决议的有效期延伸18个月,即自2009年3月14日起至2010年9月13日止。

  iii. 《关于2008年度利润分配及发行前结存未分配利润由新老股东共享的议

  广东信达状师事务所 增补法律定见长形书桌》的首要内部实质意义为:发行人2008年度举行利润分配,分配规范为以2008年12月31

  日发行人总股本5,800万股为基数,每10股分配含税现金股息红利群众币1元。本次利润分方子案实行后,公然发行A股股票上市前发行人结存未分配利润全部由首次公然发行后的新老股东共共享有。

  ⑵股东大会决议内部实质意义合法有效

  信达所状师审核核查了发行人2008年度股东大会的召集、召开步伐、盛大出席会议的人员资格和表决步伐等内部实质意义。按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章则》等规定,发行人股东大会为本次发行与上市所作的增补决议,其内部实质意义合法有效。

  2. 本次发行的实质前提

  ⑴按照深圳鹏城出具的《深圳达实智能株式会社2006年度、2007年度、

  2008年度财务生产进度报表的审计陈诉》(以下简称“《审计陈诉》”),发行人200六、

  2007、2008这段连续三个会计年度扣减非时常性损益后归属于母公司股东的净利润(按照孰低原则)分别为9,732,702.97元、20,888,883.50元、17,147,387.15元,均为正数且累计跨越3,000万元,这段一期末不存在未弥补吃亏,切合《证券法》第十三条熬头款第(二)项、《办理办法》第三十三条第(一)项、第(五)项之规定。

  ⑵按照《审计陈诉》,发行人200六、2007、2008 这段连续三个会计年度的营业收入分别为 147,628,610.71 元、217,642,479.35 元、264,405,717.48 元,三年累计为629,676,807.54 元,跨越3 亿元,切合《办理办法》第二十八条、第三十三条第(二)项之规定。

  3. 发行人添加的重大合同

  ⑴建筑智能化工程合同

  i. 2009年2月23 日,发行人与深圳市住宅工程办理站签署《深圳市配备布置设备摆设工程施工合同》,发行人将配备布置设备摆设深圳高新区软体大厦弱电工程,合同总造价为

  17,607,468.10元。

  ii. 2009年2月17日,发行人与万菱实业(广东)有限公司签署《广州市万菱汇裙房及A塔楼智能化体系预设、供应及安装工程和谈书》,发行人供给万菱汇

  广东信达状师事务所 增补法律定见书裙房及A塔楼智能化体系预设、供应及安装办事,合同总价款为8,654,300.00元。

  iii.按照深圳市建筑工务署于2009年2月26 日出具的《中标通知书》,发行人将配备布置设备摆设深圳市第三群众病院音视频体系设备采集购买及安装工程项目,中标总价款为

  5,241,820.49元。

  iv.2008年11月17日,发行人与范德兰德物流不用人力化体系(上海)有限公司签署《虹桥机场行李分拣节制体系分包和谈》,发行人将分包配备布置设备摆设上海虹桥机场行李分拣节制体系,合同总钱数为27,800,000.00元。

  v. 2008年10月21 日,发行人与佛山市顺德区华财企业投资有限公司(以下简称“顺德华财公司”)签署《佛山市顺德喜来登海景旅店智能化及群控节能办事工程施工合同》,发行报酬佛山市顺德区喜来登海景旅店供给智能化工程及节能办事,合同总价款为9,580,000.00元(含预设费20万元)。

  2008年11月19日,发行人与顺德华财公司签署《佛山市顺德喜来登海景旅店智能化工程增补和谈(A)》,增长合同钱数135,000.00元。

  vi. 按照广州九龙湖房地产开发有限公司于2008年9月27日出具的《中标通知书》,发行人将配备布置设备摆设广州市九龙湖社区发展项目A区弱电分包工程,合同总价款为6,241,305.87元。

  vii. 2008年9月26日,发行人与深圳海关签署《深圳海关科学技术信息业务综合楼楼宇自控体系VAV添加工程合同书》,在发行人与深圳海关于2007年4月3 日签署《合同书》确定工程的根蒂根基上,添加部分工程,合同价款为817,469.58元。

  viii. 2008年9月5日,发行人与神州华西企业有限公司、深圳长虹科学技术有限责任公司签署《长虹科学技术大厦项目智能化工程施工合同》,发行人承包长虹科学技术大厦智能化工程,合同总价款为5,080,000.00元。

  ix. 2008年8月28日,发行人与合肥市重点工程配备布置设备摆设办理局签署《合肥市中间病院弱电智能化工程合同》,发行报酬合肥市中间病院供给智能化工程办事,合同总价款为14,965,966.00元。

  x. 2008年8月15日,发行人与广州汽车配件用品全世界采集购买港有限公司签署

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  《广州汽车配件用品全世界采集购买港智能化工程施工合同》,发行报酬广州汽车配件用品全世界采集购买港配备布置设备摆设智能化工程,合同总价款为18,000,000.00元。

  xi.2008年8月1日,发行人与东风康明斯策动机有限公司(以下简称“东风策动机公司”)签署《DCEC安全预警项目采集购买合同》,发行人向东风策动机公司供给DCEC安全预警项目处理完成方案及设备运行指标,合同总价款为6,827,000.00

  元。

  xii. 2008年7月22 日,发行人与恒大鑫源(昆明)置业有限公司签署《昆明金碧全国首期智能化工程施工合同》,发行人配备布置设备摆设昆明金碧全国首期项目智能化工程,合同总价款为9,000,000.00元。

  xiii. 2008年7月10日,发行人与广州海滨房地产开发有限公司签署《华标涛景湾三期(品峰)智能化体系总承包合同》,发行人将配备布置设备摆设华标涛景湾三期(品峰)智能化体系工程,合同总价款为8,880,000.00元。

  xiv. 2008年6月30 日,发行人与华南国际工业原料城(深圳)有限公司签署《华南国际动物熟皮皮具原辅料物流区二期智能化工程施工合同》,发行人配备布置设备摆设华南国际动物熟皮皮具原辅料物流区二期智能化工程,合同总价款为17,800,000.00元。

  xv. 在许李严建筑师有限公司于2007年9月17日出具的《中标通知书》下,发行人与北京建工集团有限责任公司签署《神州广州市地铁黄沙站商住发展项目弱电分包工程分包合同书》,发行报酬广州市黄沙荒铁车站上盖商住物业发展项

  目供给预设、供应、安装、调试、保修及保养办事,合同总价款为5,995,855.47

  元。

  ⑵项目分包合同

  2008年7月15日,发行人与深圳市华天智能体系有限公司(以下简称为“华天智能公司”)签署《深圳华南国际动物熟皮皮具原辅料物流区二期智能化工程综合布线子体系分包合同》,发行人将其承包配备布置设备摆设的深圳华南国际动物熟皮皮具原辅料物流区二期智能化工程综合布线子体系分包给华天智能公司,分包合同总钱数为

  5,000,000.00元。

  ⑶节能办事合同

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  i. 2009 年2 月25 日,发行人与重庆方正高密电子有限公司(以下简称“方正公司”)签署《中央空调体系节能合同能源办理合同》,发行报酬方正公司供给中央空调节能节制体系办事并按照70%的比例来分享节能收益,效益分享期为体系正式运行后的59 个月。

  ii. 2009 年 2 月 11 日,发行人与中山市大信置业有限公司小榄分公司(以下简称“小榄分公司”)签署《合同书》,发行报酬小榄分公司供给中央空调节能改造办事并按照绝对是比例来分享节能收益,效益分享期为 180 个月,具体为:在效益分享期的前 36 个月,发行人享有 70%的节能效益;在效益分享期的后 144

  个月,发行人享有 35%的节能效益。

  iii.2008 年 12 月29 日,发行人与天马微电子株式会社(以下简称“天马公司”)签署《节能办事变目合同》,发行报酬天马公司供给车机厂中央空调水体系节能改造办事并按照绝对是比例来分享节能收益,效益分享期为 120 个月,具体为:在效益分享期的前 60 个月,发行人享有 75%的节能效益;在效益分享期的后60 个月,发行人享有25%的节能效益。

  iv.2008 年 12 月25 日,发行人与深圳市经理学院签署《中央空调体系节能投资办事变目合同》,发行报酬深圳市经理学院供给中央空调体系节能投资项目办事并按照绝对是比例来分享节能收益,效益分享期为 180 个月,具体为:在效益分享期的前60 个月,发行人享有75%的节能效益;在效益分享期的后120 个月,发行人享有52.5%的节能效益。

  v. 2008 年 12 月 19 日,发行人与深圳南玻预示器件科学技术有限公司(以下简称“南玻公司”)签署《节能办事变目合同》,发行报酬南玻公司供给中央空调体系及空压机节能改造项目节能办事并按照绝对是比例来分享节能收益,在效益分享期的 10 年内,发行人分享节能效益的60%、65%、70%、70%、70%、40%、35%、

  30%、30%、30%。

  vi.2008 年 9 月 24 日,发行人与新辉开科学技术(深圳)有限公司(以下简称

  “新辉开公司”)签署《节能办事变目合同》,发行人将供给新辉开公司照明体系节能改造办事并按照绝对是比例来分享节能收益,效益分享期为 120 个月,具体为:在效益分享期的前 60 个月,发行人享有 60%的节能效益;在效益分享期的后60

  个月,发行人享有 30%的节能效益。

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  vii. 2008 年 9 月20 日,发行人与天马公司签署《节能办事变目合同》,发行人将供给天马公司第四生产厂中央空调水体系节能改造办事并按照绝对是比例来分享节能收益,效益分享期为 120 个月,具体为:在效益分享期的前 60 个月,发行人享有80%的节能效益;在效益分享期的后60 个月,发行人享有40%的节能效益。

  viii. 2008 年 8 月8 日,发行人与深圳市中航物业办理有限公司上海分公司签署《上海凯迪克大厦中央空调节能办事合同》,发行人将供给上海凯迪克大厦中央空调主机及水体系节能改造办事并按照绝对是比例来分享节能收益,分享期间为 120 个月,具体为:在效益分享期的前 60 个月,发行人享有 75%的节能效益;在效益分享期的后 60 个月,发行人享有25%的节能效益。

  ix.2008 年 6 月 28 日,发行人与中山市大有信用业有限公司新都汇商业分公司签署《合同书》,发行人将供给新都汇商业分公司中央空调节能改造办事并按照绝对是比例来分享节能收益,分享期间为 180 个月,具体为:在效益分享期的前

  36 个月,发行人享有 70%的节能效益;在效益分享期的后 144 个月,发行人享有35%的节能效益。

  x. 2008 年 5 月 30 日,发行人与新辉开公司签署《节能办事变目合同》,发行报酬新辉开公司供给中央空调水体系及空气压缩机节能改造办事并按照绝对是比例来分享节能收益,效益分享期为 120 个月,具体为:在效益分享期的前

  60 个月,发行人享有75%的节能效益;在效益分享期的后60 个月,发行人享有

  25%的节能效益。

  xi. 发行人与深圳市国通物业办理有限公司于2008年5月签署《节能项目合同》,发行人将供给宝通大厦中央空调水体系节能改造办事并按照绝对是比例来分享节能收益,分享期间为180个月,具体为:在效益分享期的前48个月,发行人享有70%的节能效益;在效益分享期的后13二个月,发行人享有12%的节能效益。

  (4 )房地产认购书

  2009 年 2 月 6 日,发行人与深圳市财富房地产开发有限公司签署《关于时代财富大厦 深圳商店的门面房地产认购书 之增补和谈》,双方相符赞成《深圳商店的门面房地产认购书》的期限延伸 18 个月,即双方可在2010 年 7 月20 几天前签署正式的买卖合同。

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  (5)发行人正在履行的借款及授信合同

  序 合同类型及用 贷款钱数 年息率

  借款方 借款期限 担保体式格局

  号 途 (万元) (%)

  综 合 授 信/ 贷 平安银行 2008.06.20- 由达实投资和刘磅提

  1 3,000 --

  款、开立保函 常兴支行 2009.06.20 供担保

  借款合同/经营 中行高新 2008.10.29- 由中小企业担保中间

  2 500 7.92

  周转 区支行 2009.10.29 供给担保

  借款合同/流动 兴业银行 由刘磅和深圳高新投

  2008.11.19-

  3 周转 高新区支 500 7.326 供给担保

  2009.11.19

  行

  (6)租赁合同

  i. 2009年2月19日,上海达实与上海杨浦科学技术创业中间有限公司续签《衡宇租赁合同》,上海达实租赁位于上海市杨浦区国定路335号2楼2105、210六、2107

  物业(建筑面积为306.78平方米),租赁期限自2009年1月1日至2010年12月31 日止,租金为每个月18,662.50元,业经上海市杨浦区房地产挂号处存案。

  ii. 2009年1月1日,发行人与深圳市北电仪表有限公司续签《房地产租赁合同书》,发行人将南油天安工业村的8号房产出租给深圳市北电仪表有限公司,每个月租金为22,650.00元,租期自2009年1月1日至2009年6月30 日止,业经深圳市南多山地区群众当局租赁工作室存案。

  iii.2008年10月27 日,发行人北京分公司与尹伏瑞签署《衡宇合同》,发行人北京分公司承租北京市向阳区兴盛的时代嘉园小区C座/号楼2207室(建筑面积为158

  平方米),租赁期限自2008年11月1日至2009年10月31 日止,租金为每个月6,700.00

  元。

  iv. 2008年8月21日,发行人与深圳市众冠株式会社签署《深圳商店的门面房地产租赁合同书》,发行人租赁位于深圳市南多山地区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区3栋8楼房地产(建筑面积为1,193.40平方米),租赁期限自2008

  年1月1日至2011年12月31 日止,

  熬头、二年的租金为每个月25,061.00元,第三年的租金在熬头、二年租金的根蒂根基上递加5%,业经深圳市南多山地区群众当局租赁工作室存案。

  v. 2008年7月7 日,发行人与广州市志荣物业办理公司续签《广州市衡宇租

  广东信达状师事务所 增补法律定见书赁合同》,发行人租赁座落在广州市白云区机场路78号312房的房地产(建筑面积为223平方米),租赁期限自2008年7月1日至2011年6月30日止,租金为每个月

  10,000.00元,业经广州市国土资源和衡宇办理局白云区分局存案。

  经审核核查,上述合同均为发行人在正常经营勾当中孕育发生的,合同主体均为发行人。信达所状师认为上述重大合同的内部实质意义和情势合法有效,未发现上述重大合同的履行存在法律风险。

  4. 发行人资产的变动环境

  ⑴发行人于2008年9月27 日购买一部别克牌小型普通客车,车商标为粤B5W88。

  ⑵专利:

  i. 发行人在海内申请或者取患上的专利:

  序号 名 称 申请号/专利号 申请日 状态 专利类型

  中央空调变温差节能控 已给以专利 实用新式

  1 ZL200720122432.5 2007.08.24

  制体系 证书

  给以发现专 发现专利

  2 组态节制的实现方法 200610127606.7 2006.08.29

  利权通知书

  给以发现专 发现专利

  3 接口转换装配 200610152377.4 2006.09.28

  利权通知书

  一种多路韦根信号输入 发现专利

  4 200810141915.9 2008.08.19 受理

  方法和装配

  一种电动阀驱动装配以 给以实用新 实用新式

  5 及使用该驱动装配的电 200820146465.8 2008.08.12 型专利权通

  动阀 知书

  6 能源监测装配 200820095883.9 2008.07.29 受理 实用新式

  7 一种门禁节制器 200820094783.4 2008.05.19 受理 实用新式

  基于预计平均热感觉指 实用新式

  8 200820234948.3 2008.12.10 受理

  数的空调节能节制体系

  ii. 发行人就“基于平均热感觉指数的空调节能节制体系及方法”路程经过过程国度知识产权局申请国外发现专利,国际申请日为2008年12月10日,国际申请号为PCT/CN2008/073429。

  iii. 《状师工作陈诉》10.3.1所述发行人取患上的专利证号为ZL200620137165.4

  的IC卡计费装配实用新式专利,申请日期为2006年9月29 日。

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  ⑶发行人新取患上及办理改名的软体著作权:

  序 软体名称 证书号 首次揭晓日期 挂号时间 取患上体式格局

  号

  1 InterDAS 远程监控软体 软著登字第 2000.06.06 2008.07.01 继受取患上,

  V1.0 099601 号 权 利 人 由

  “ 达 实 自

  动化”改名

  2 达实生产调理生产进度报表软体 软著登字第 2008.01.31 2008.09.04 原始取患上

  V1.0 105315 号

  5. 发行人业务及天资证书

  ⑴发行人广州分公司的经营规模于2008年8月1日由“普通电机设备和摄谱仪仪表的技术研究及相干体系软体的销售(国度法律、法规禁止的,不患上经营;应经专项审批的,未获患上审批前不患上经营)”变动为“承接建筑智能化体系和工业不用人力化体系的预设、安装、技术咨询;供给能源节能咨询办事(国度法律、法规禁止的,不患上经营;应经专项审批的,未获患上审批前不患上经营)”。

  ⑵天资证书的延期换证环境:

  证书名称 证书编号 有效期 颁证机关 备注

  安全生产容许证 (粤)JZ 安 2008.04.11- 广东省配备布置设备摆设 容许规模为:建筑施

  许 证 字 2011.04.11 厅 工

  (2008 )

  020755 延

  广东省安全技术防范 粤 GB046 2008.11.04- 广东省公安 资格规模:安全技术

  体系预设、施工、维 号 2010.11.04 厅安全技术 防范体系预设、施工、

  修资格证 防范办理办 维修,资格等级为壹

  公室 级

  ⑶广东省广播影戏电视局于2008年10月6 日向发行人颁布容许证号为079

  的《广东省卫星地面吸收举措措施安装容许证》,证书有效期自2008年10月6 日至2010

  年10月6 日。

  (4 )发行人于2008年12月16日领取了深圳市科学技术和信息局、深圳市财政局、深圳市国度税务局和深圳市地方税务局结合颁布的证书编号为GR200844200040

  《高新技术企业证书》,有效期为三年。

  6. 关联方及关联生意业务

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  ⑴关联方

  i. 中电机

  经国度工商行政办理总局核准,保有发行人11.4207%股份的股东中电机就其公司名称、注册号、注书籍钱及经营规模举行了变动,具体为:

  变动前的公司名称:神州电机出口产品投资公司

  变动后的公司名称:神州电机出口产品投资有限公司

  变动前的注册号:1000001001105

  变动后的注册号:100000000011053

  变动前的注书籍钱:859,291,000.00元

  变动后的注书籍钱:893,850,000.00元

  变动前的经营规模:主经营规模为:机械、电子、轻工、运输设备(含汽车)

  和与此有关的化工、建材行业项目的固定资产投资;投资产品的销售(国度有专项专营规定的不计算在内)。兼营项目的经营规模为:供给投资咨询办事、技术咨询、技术办事、信息办事;组织投资产品的展销。

  变动后的经营规模:主经营规模为:机械、电子、计较机软体开发应用及体系集成、轻工及运输设备(含汽车)和与此有关的化工、建材行业项目的投资;技术咨询、技术办事、信息办事及展示展销。兼营项目的经营规模为:供给投资咨询办事、技术咨询、技术办事、信息办事;组织投资产品的展销。

  ii. 合肥达实

  合肥市工商行政办理局于2008年6月2 日核准达实投资将合肥达实45%的股权让渡给深装公司。按照安徽新安会计师事务所出具的皖新验(2008)313号《验资陈诉》,截止2008年8月11日,合肥达实已收到股东添加出资3,750万元。至此,合肥达实的注书籍钱7,500万元已足额缴足,其中达实投资出资3,750万元,出资比例为50%,深装公司出资3,375万元,出资比例为45%,褚庆喜出资375万元,出资比例为5%。合肥达实于2008年8月27 日办理了增长实收本钱的工商挂号手续。

  iii.达实投资的全资子公司合肥中正物业办理有限公司

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  合肥中正物业办理有限公司(以下简称“合肥中正物业公司”)是于2008

  年11月26 日成立的有限责任公司,领取了注册号为340106000010829的《企业法人营业执照》。合肥中正物业公司的注书籍钱与实收本钱均为50万元,注册地址为合肥市高新区习友路1689号深港数字化产业园1#楼二层,经营规模为物业办理办事。

  经信达所状师核实,合肥中正物业公司的经营规模与发行人差别,不存在与发行人偕行竞争的景象。

  iv. 东兴电子

  按照东兴电子刊登的通告声明及喷鼻港公司注册处网上查册中间出具的证实函,发行人的发起人之一东兴电子已于2008年5月22 日解散。

  v. 华深达实

  按照深圳市工商行政办理局于2008年6月11日出具的《企业注销通知书》,达实投资曾控股的华深达实已注销完毕。

  ⑵时常性关联生意业务

  按照深圳鹏城出具的《审计陈诉》,发行人在2008年1月至12月期间采集购买关联方诺达不用人力化的可编程节制器、变频器,采集购买钱数为620,254.30元,占发行人同类业务的比重为5.33%。

  按照深圳鹏城出具的《审计陈诉》并经信达所状师向发行人审核核查,上述发行人与诺达不用人力化之间采集购买商品的生意业务价格系按照正常的市价收取,该等关联生意业务公平、合法,不存在侵害发行人及其他股东利益的景象。

  ⑶偶发性关联生意业务

  达实投资与刘磅在本增补法律定见书出具前为发行人供给担保:

  i. 2008年11月18日,刘磅与高新投分别与兴业银行高新区支行签署编号为兴银深高新区保证字(2008)第004号和008号《保证合同》,刘磅和高新投为发行人在兴业银行高新区支行500万元的借款供给连带责任担保,保证期间为主债务履行届满之日起两年。同日,刘磅与高新投签署编号为反200801033号《反担保保证合同》,刘磅对高新投供给反担保,对高新投担保规模公债务的了债负担

  广东信达状师事务所 增补法律定见书连带保证责任,反担保保证期间为主债务履行越日起两年。

  ii. 2008年9月17日,刘磅与中小企业担保中间签署编号为深担(2008)年反担字(529-1)号《保证反担保合同》,鉴于中小企业担保中间为发行人在中行高新区支行500万元的借款供给担保,刘磅向中小企业担保中间供给反担保,对担保规模公债务的了债负担连带保证责任,反担保保证期间为全部债务履行期届满之日起另加两年期满止。

  iii.2008年6月20 日,达实投资、刘磅分别与平安银行常兴支行签署合同编号为深平银(深圳常兴)保字(2008)第A1001101090800009-1号《保证合同》和深平银(深圳常兴)个保字(2009)第A1001101090800009-2 《个人保证合同》,达实投资和刘磅对发行人与平安银行常兴支行签署合同编号为深平银(深圳常兴)授信字(2008)第A1001101090800009号《综合授信额数合同》项下3,000

  万元的债务负担连带担保责任,保证期间自《综合授信额数合同》履行期限届满之日后两年。

  iv.2008年5月23 日,刘磅、达实投资分别与神州银行株式会社深圳高新区支行签署合同编号为(2008年)圳中银高额保字第0002号、(2008年)圳中银高额保字第0001号《无上额保证合同》,刘磅和达实投资为发行人在(2008年)圳中银高额协字第050046号《授信额数和谈》项下4,000万元的债务负担连带担保责任,保证期间自《授信额数和谈》履行期限届满后两年止。

  v. 2008年5月10日,刘磅与平安银行常兴支行签署合同编号为深平银(深圳常兴)个保字(2008)第(B1001101090800060-2 )号《个人保证合同》,刘磅为发行人与该行合同编号为深平银(深圳常兴)贷字(2008)第

  (B100110190800060 )号《借款合同》项下的借款1,000万元负担连带责任保证,保证期间自借款履行期届满之日起两年止。

  深圳市中小企业信用担保中间有限公司(以下简称“担保中间”)同时为发行人上述1,000万元的借款供给担保,发行人与担保中间签署《抵押反担保合同》。发行人将权利证书编号为深房地字第4000068085号 《房地产证》记录的房地产抵押给担保中间做为反担保,抵押反担保的期间自上述《借款合同》项下的全部债务履行期届满之日起另加两年期满止。该抵押反担保举动已在深圳商店的门面房地产权登

  广东信达状师事务所 增补法律定见书记中间办理抵押挂号手续。

  7. 发行人的董事会、股东大会及监事会的规范运作

  ⑴董事会

  i. 发行人于2009年2月20日召开第三届董事会第七次会议,审查讨论路程经过过程了

  《2008年度总经理工作陈诉》、《2008年度董事会工作陈诉》、《公司2008年度财务决算陈诉》、《关于2008年度利润分配及发行前结存未分配利润由新老股东共享的提案》、《公司2009年度财务预算陈诉》、《关于公司2009年度向银行申请综合授信额数的提案》、《关于公司向神州银行深圳市分行申请6,000万元综合授信额数的提案》、《关于公司向工商银行深圳南山支行申请5,000万元贷款额数的提案》、《关于修改 公司章则(草案) 的提案》、《关于公司2006年度、2007年度及2008年度三年财务陈诉的提案》、《关于延伸申请发行A股有效期的提案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的提案》、《关于召开2008年度股东大会的提案》。

  ii. 发行人于2008年10月31日以通讯表决的体式格局召开第三届董事会第六次会议,审查讨论路程经过过程了《公司2005年度、2006年度、2007年度和2008年1-9月财务陈诉》。

  iii.发行人于2008年6月6日召开第三届董事会第五次会议,审查讨论路程经过过程了《2007

  年度总经理工作陈诉》、《2007年度董事会工作陈诉》、《公司2007年度财务决算陈诉》、《公司2008年度财务预算陈诉》、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额数的提案》、《关于公司向神州银行深圳分行申请4,000万元综合授信额数提案》、

  《关于公司向神州工商银行深圳市南山支行申请3,600万元综合授信额数的提案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的提案》及《关于召开2007年度股东大会的提案》。

  ⑵股东大会

  i. 发行人于2009年3月12日召开2008年度股东大会,审查讨论路程经过过程了《2008年度董事会工作陈诉》、《2008年度监事会工作陈诉》、《公司2008年度财务决算陈诉》、

  《关于2008年度利润分配及发行前结存未分配利润由新老股东共享的提案》、《公司2009年度财务预算陈诉》、《关于公司2009年度向银行申请综合授信额数的提案》、《关于公司向神州银行深圳市分行申请6,000万元综合授信额数的提案》、《关

  广东信达状师事务所 增补法律定见书于公司向工商银行深圳南山支行申请5,000万元贷款额数的提案》、《关于修改 公司章则(草案) 的提案》、《关于公司2006年度、2007年度及2008年度三年财务陈诉的提案》、《关于延伸申请发行A股有效期的提案》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的提案》。

  ii. 发行人于2008年6月27日召开2007年度股东大会,审查讨论路程经过过程了《2007年度董事会工作陈诉》、《2007年度监事会工作陈诉》、《公司2007年度财务决算陈诉》、

  《公司2008年度财务预算陈诉》、《关于公司2008年度向银行申请综合授信额数的提案》、《关于公司向神州银行深圳分行申请4,000万元综合授信额数提案》、《关于公司向神州工商银行深圳市南山支行申请3,600万元综合授信额数的提案》及

  《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的提案》。

  ⑶监事会

  i. 发行人于2009年2月20 日召开第三届监事会第五次会议,审查讨论路程经过过程了《监事会2008年度工作陈诉》及《关于公司2006年度、2007年度及2008年度三年财务陈诉》。

  ii. 发行人于2008年6月6 日召开第三届监事会第四次会议,审查讨论路程经过过程了《监事会2007年度工作陈诉》。

  经审核核查,发行人上述会议内部实质意义和步伐均合法、合规、真实有效。

  8. 发行人的征税收入优惠与财政补助

  ⑴发行报酬高新技术企业,按照《企业个人收税法》的相干规定,发行人2008

  年度至2010年度将按照15%的税额比率交纳企业个人收税。

  ⑵按照深圳鹏城出具的《审计陈诉》,发行人2008年度安享软体增值税退税315,769.21元。

  ⑶发行人于2008年12月30 日获患上深圳市中小企业办事中间拨付的补助

  35,941.00元。

  (4 )发行人于2008年11月27 日获患上深圳市财政局拨付的2007年熬头批财政优惠补助(契税、重点新产品等)763,900.00元。

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  (5)发行人于2008年3月11日获患上深圳市南多山地区财政局企业科拨付的参展输将补助20,000.00元。

  经审核核查,发行人上述征税收入优惠合法、合规、真实有效,发行人取患上的上述财政补助真实有效,发行人不存在对财政补助的倚赖。

  9. 发行人税务、环境掩护、劳动保障、工商行政、质量技术及海关等方面的遵法经营环境

  ⑴按照深圳市南多山地区国度税务局及深圳市南多山地区地方税务局分别于2009

  年2月3日及2009年2月9日出具的证实,发行人在2008年1月至12月间没有发现违法违纪记录。

  ⑵按照深圳市环境掩护局于2009年2月10日出具的深环法证字[2009]第021

  号《关于深圳达实智能株式会社环保遵法环境的证实》,发行人自2006年1

  月1日至2008年12月31 日未发生环境污染变乱和环境违法举动,现阶段生产历程未对环境造成污染,已到达国度和地方规定的环保要求。

  ⑶深圳市劳动和社会形态保障局于2008年11月10日以《劳动保障监察行政处罚决定书》(深(市)劳监令[2008]CFN028号),对发行人在2008年8月存在的7名员工加班跨越3六个小时,累计超时合计为116小时的景象给予正告的行政处罚,并责令限日整改。发行人在收到处罚决定书然后按照要求举行了整改,并路程经过过程深圳市劳动和社会形态保障局的复查。按照深圳市劳动和社会形态保障局于2009年2月10日出具的《关于深圳达实智能株式会社遵法环境的复函》,发行人除在2008年8

  月存在7名员工超时加班,经责令整改已纠正外,自2006年1月1日直到现在未发现存在其他违法举动。信达所状师认为,发行人员工超时加班的情节轻细,且已纠正,不会对发行人的申请上市构成实质性影响。

  (4 )按照深圳市社会形态保险基金办理局于2009年2月6 日出具的深圳市用人单位参加社会形态保险环境证实,发行人自2006年1月1日至2008年12月31 日按时交纳社会形态保险费,没有因违法违规而被处罚的景象。

  (5)按照深圳市工商行政办理局于2008年10月15日及2009年2月12日出具的

  《复函》,发行人自2005年1月1日至2008年12月31 日没有违反工商行政办理法律

  广东信达状师事务所 增补法律定见书写艺术规的记录。

  (6)按照深圳市质量技术监督局于2009年2月26日出具的深质监调证[2009]32号《关于深圳达实智能株式会社查询拜访证实的复函》,发行人在(2006

  年度、2007年度、2008年度)和2009年1月直到现在的经营勾当中,未发现存在因违反国度及地方有关质量技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的违法举动。

  ⑺按照深圳海关于2009年2月3日出具的关办函[2009]26号《深圳海关工作室关于深圳达实智能株式会社资信状况的复函》,发行人近三年无违法违纪记录。

  (8)按照发行人供给的资料和信达所状师审核核查,发行报酬截至2008年9月

  25日在岗的员工,购买了承平保险有限公司的承平无忧集体不测危险保险(保险合同号:6205341032008000019-01),保险期限自2008年10月1日至2009年9月30

  日。该保险计划的首要保险内部实质意义:每人不测伤残(身死)保险金25万元,每人附加不测危险医疗药品费补偿医疗保险2万元,每人附加不测危险收入保障保险80元/天。

  10. 发行人召募资金项目的批准

  ⑴按照国度发展和鼎新委员会于2008年7月8 日新颁布的发改外资(2008)

  1773号《国度发展鼎新委关于进一步加强和规范外商投资项目办理的通知》,发行人在已办理召募资金项目存案手续的根蒂根基上申请对召募资金项目举行核准:

  i. 深圳市发展和鼎新局以深发改[2008]1399号《关于深圳达实智能株式会社开发中间配备布置设备摆设项目核准的通知》,对发行人开发中间配备布置设备摆设项目予以核准。项目路程经过过程购置并装修场地1,122平方米,配备开发设备若干台(套),配备布置设备摆设公司开发中间,开展建筑智能化及节能范畴软硬件新产品项目的开发,到达每年推出5

  个以上技术先进、性价比高、切合市场需求的建筑智能化及节能新产品等目标。项目总投资3,638万元,其中固定资产投资3,099万元,其他资金539万元,项目资金张罗体式格局为自筹或者其他融资体式格局处理完成。

  ii. 深圳市发展和鼎新局以深发改[2008]1482号《关于基于都会能源监测办理平台的建筑节能办事变目核准的批复》,对发行人基于都会能源监测办理平台

  广东信达状师事务所 增补法律定见书的建筑节能办事变目予以核准。项目拟路程经过过程购买并装修办公场地567平方米,哄骗自有厂房755平方米,配备相干设备,配备布置设备摆设基于都会能源监测办理平台的建筑

  节能办事变目,首要以EMC (合同能源办理)的体式格局向客户投资能源办理体系,供给建筑节能办事。项目总投资5,956万元,其中固定资产投资1,554万元,无形资产投资28万元,设备投资3,962万元,铺盖流动资金412万元,项目资金张罗体式格局为自筹或者其他融资体式格局处理完成。

  ⑵按照项目核准要求,经发行人申请,深圳市环境掩护局以深环批[2008]100887 号《配备布置设备摆设项目环境影响检查核对批复》,赞成发行人在福田区中间时代财富大厦熬头栋第 14 层房产内创办开发中间,从事基于宽带的建筑智能化体系的开发和都会能源监测办理平台的进级开发。

  (以下无正文,为签署页)

  广东信达状师事务所 增补法律定见书

  (本页无正文,为广东信达状师事务所《关于深圳达实智能株式会社首次公然发行股票并上市的增补法律定见书》的签署页)

  广东信达状师事务所(盖印) 经办状师(具名):

  负责人(具名): 林晓春 状师

  尹公辉 状师

  张炯 状师

  出具日期: 年 月 日更多产品: 耐高温陶瓷过滤片 异型孔板 离心风机 椎间盘突出 水囊 玻璃钢电缆保护管 干粉砂浆成套设备 花生烘烤机 砂管道 玻璃钢夹砂管道 英语夏令营 铝质水散热器 玻璃钢管道 塑钢扣板 玻璃钢夹砂管道 地暖 碳纤维电暖器 防护鞋 劳保用品批发 碳纤维地暖 高达模型
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